दबोचा गया चीनी, नकली पासपोर्ट बनाकर भारत में चला रहा था हवाला का नेटवर्क, काफी बड़ा है नेक्सस

मोदी सरकार ने आज चीन के एक बड़े नेटवर्क को पकड़ लिया है जो भारत में हवाला का नेटवर्क चला रहा था, सरकार ने चीन के एक नागरिक को भी दबोचा है 

ऊपर जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे है इसका असली नाम लुओ संग है, इस चीनी ने भारत का नकली पासपोर्ट बनवाया हुआ था, इसने मणिपुर राज्य के एड्रेस पर पासपोर्ट बनवाया था वो भी चार्ली पेंग के नकली नाम से 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज इस चीनी को पकड़ा है, ये भारत में अलग अलग स्थानों पर हवाला का नेटवर्क चला रहा था और अभी इस से पूछताछ की जा रही है, माना जा रहा है की अभी ये कई लोगो ने नाम उगलेगा जो हवाला का नेटवर्क चलाने में इसकी मदद कर रहे थे 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज देश भर के 21 स्थानों पर छापे भी मारे है और इसी छापेमारी में इस चीनी नागरिक को पकड़ा गया है

Aditya Raj Kaul

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Aug 11, 2020

Replying to @AdityaRajKaul

Fake passport issued from Manipur. Chinese National was using 8 to 10 bank accounts in fictitious names in India. Charlie Pang was representing several Chinese Companies in India for Hawala Operations. Hawala of more than Rs 300cr known till now & it go into thousands of crores.

Aditya Raj Kaul

@AdityaRajKaul

Official Statement of Indian Income Tax Department on searches which were conducted on premises of #Chinese entities. ‘At the behest of Chinese individuals more than 40 bank accounts were created in various dummy entities entering into credits of more than R. 1000 crores’.

#BREAKING: Income Tax Department busts a big nexus of Chinese Companies using Hawala Network in India. 21 locations in Delhi, Ghaziabad & Gurugram raided. Chinese individual caught by Income Tax Dept. This person Charlie Pang (Real Name: Luo Sang) had a fake Indian passport. pic.twitter.com/Gv0qoB8Lr7

मोदी सरकार चीन पर काफी सख्त है और जानकर ये भी मान रहे है की भारत में चीन की कई कम्पनियाँ हवाला और अन्य गैर क़ानूनी कामों में लिप्त है, आने वाले समय में मोदी सरकार चीन के दलालों और इस नेक्सस पर पूरी तरह रोक लगा देगी